Líderes en Prevención de Lavado de Dinero.
Nuestro compromiso ético, profesionalismo e integridad, nos han llevado al apego estricto de las regulaciones locales e internacionales.
Una historia de liderazgo.
Acá te contamos lo que hacemos y porque somos los mejores.
Capacitación y mantenimiento constantes.
Hemos realizado importantes inversiones en materia de capital humano, capacitación y, particularmente, en sistemas de información, que refuercen el control interno de todas las operaciones y transacciones, generando alertas tempranas que ayuden a mitigar los riesgos de forma preventiva.
Cumplimiento a las medidas de prevención.
Desarrollamos políticas y procedimientos claros, anticipándonos a eventos como la emisión en México de los lineamientos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Convención Anual de Prevención de Lavado de Dinero.
Trabajamos por la comunidad, nuestros Clientes, Colaboradores y Accionistas.
Un equipo íntegro.
Cada uno de nuestros más de 3,000 colaboradores se apega de manera estricta a la aplicación de nuestro Código Interno de Ética y Conducta, recibiendo capacitación y evaluación constante para reforzar la integridad de nuestro principal activo: el capital humano.